Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 42 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Титульний аркуш

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Купцов Валерiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.05.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32601556

4. Місцезнаходження

Чернігівська , д/н, 14007, м. Чернiгiв, проспект Миру, 312

5. Міжміський код, телефон та факс

0462253338 0462253338

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 82

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://chaz-avto.com.ua/

в мережі Інтернет

20.05.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, т.щ. дiяльнiсть Товариства лiцензуванню не пiдлягає. - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, т.щ. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. - Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не надається, т.щ. посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. - Iнформацiя про юридичних осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається, тому що таких осiб не iснує. - Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери.- Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ 094155

3. Дата проведення державної реєстрації

21.08.2003

4. Територія (область)

Чернігівська

5. Статутний капітал (грн)

600000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

375

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.92 Виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва

29.10 Виробництво автотранспортних засобiв

33.20 Установлення та монтаж машин i устатковання

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м.Чернiговi

2) МФО банку

353649

3) поточний рахунок

2600600015503

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м.Чернiговi

5) МФО банку

353649

6) поточний рахунок

2600600015503

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Перший заступник Голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лебiдь Зiновiй Семенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 603959 24.10.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1942

5) освіта**

Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут

6) стаж керівної роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перший заступник Голови Правлiння ПрАТ "Бориспiльський автозавод"

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.04.2013 1 рiк

9) Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме: 1) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання. 2) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства. 3) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом. 4) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. 5) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами. 6) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства. 7) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства. 8) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. 9) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства. 10) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством. 11) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства. 12) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства. 13) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй. 14) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства. 16) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 17) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 18) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв. 19) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. 20) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. 21) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. 22) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору. 23) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад - начальник вiддiлу.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння з технiчних питань

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Токарев Вiктор Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 517641 22.09.1998 Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, закiнчив ЧФ Київського полiтехнiчного iнституту в 1985р. за спецiальнiстю iнженер-механiк

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Технiчний директор ЗАТ "Чернiгiвський автозавод".

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.04.2013 1 рiк

9) Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме: 1) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання. 2) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства. 3) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом. 4) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. 5) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами. 6) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства. 7) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства. 8) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. 9) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства. 10) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством. 11) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства. 12) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства. 13) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй. 14) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства. 16) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 17) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 18) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв. 19) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. 20) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. 21) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. 22) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору. 23) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад - майстер цеху, директор, технiчний директор. Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння з економiки i фiнансiв

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiннiченко Валентина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 334146 08.08.1997 Чернiгiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, закiнчила Харкiвський державний економiчний унiверситет в 1994 р. за спецiальнiстю iнженер-органiзатор вирбництва

6) стаж керівної роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ЗАТ "Чернiгiвський автозавод".

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.04.2013 1 рiк

9) Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме: 1) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання. 2) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства. 3) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом. 4) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. 5) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами. 6) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства. 7) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства. 8) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. 9) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства. 10) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством. 11) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства. 12) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства. 13) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй. 14) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства. 16) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 17) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 18) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв. 19) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. 20) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. 21) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. 22) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору. 23) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад - начальник планово-економiчного бюро, начальник планово-економiчного вiддiлу, фiнансовий директор, головний бухгалтер. Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Купцов Валерiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НМ 205864 21.01.2005 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища, закiнчив Чернiгiвський державний iнверситет економiки i управлiння в 1999 р.за спецiальнiстю економiст облiк i аудит, Чернiгiвський технологiчний унiверситет в 1996р.за спецiальнiстю iнженер технолг машинобудування

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник вiддiлу аналiзу планування та бюджету ВАТ "Чернiгiвавтодеталь".

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.04.2013 1 рiк

9) Опис

Голова Правлiння має право без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства, представляти Товариство в його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами, вести переговори та укладати правочини вiд iменi Товариства, в межах повноважень, наданих йому цим Статутом, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Правлiння. Голова Правлiння зобов'язаний виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради. Головi Правлiння Товариства згiдно Статуту делегованi наступнi компетенцiї: 1) Керує роботою Правлiння Товариства: скликає засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них, розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння, визначає їх повноваження. 2) Органiзує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння Товариства. 3) Представляє Правлiння на засiданнях Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 4) Представляє iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами. 5) Без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства в межах, визначених цим Статутом, контрактом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, прийнятих вiдповiдно до їх компетенцiї, колективним договором з трудовим колективом Товариства, чинним законодавством України. 6) Здiйснює цивiльно-правовi угоди, господарськi операцiї, розмiр яких не перевищує 300 000 (триста тисяч) грн.; 7) Виключно на пiдставi повноважень, наданих Наглядовою радою та/або Загальними зборами, вiд iменi Товариства: - здiйснює вiдповiднi дiї щодо забезпечення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв; - здiйснює вiдповiднi дiї щодо забезпечення виконання рiшень Наглядової ради та/або Зборiв акцiонерiв щодо вiдчуження в будь-який спосiб цiлiсного майнового комплексу або основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, передачу їх в оренду, лiзинг, заставу, управлiння; - здiйснює правочини щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик; - здiйснює цивiльно-правовi угоди, господарськi операцiї, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) грн.; - бере участь в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств, зокрема в голосуваннi з питань вiдчуження належних їм активiв; - пiдписує вiд iменi Правлiння Товариства колективний договiр з трудовим колективом. 8) Призначає та звiльняє з посади, за погодженням з Наглядовою радою керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства та вiд iменi Товариства пiдписує контракти (трудовi договори) з ними (якщо iнше не встановлене Загальними зборами, Наглядовою радою та внутрiшнiми положеннями Товариства). 9) В межах своїх повноважень видає довiреностi. 10) Вiдкриває в установах банкiв рахунки Товариства, має право першого пiдпису. 11) Затверджує цiни та тарифи на товари та послуги Товариства (в порядку, визначеному Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради). 12) Приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства. 13) Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, охорону працi, правил внутрiшнього трудового розпорядку в Товариствi. 14) Приймає та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства (якщо iнше не визначено Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями його органiв, а також законом), застосовує засоби заохочення та накладає стягнення. 15) Затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї працiвникiв. 16) За погодженням з Наглядовою радою затверджує штатний розклад Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. 17) У межах своєї компетенцiї видає локальнi нормативнi документи, накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма пiдроздiлами i працiвниками Товариства. 18) Здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, досягнення його цiлей вiдповiдно до цього Статуту. Голова Правлiння зобов'язаний забезпечувати базовий рiвень рентабельностi дiяльностi Товариства. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад - начальник змiни, заступник начальника фiнансово вiддiлу, начальник вiддiлу аналiзу господарської дiяльностi i контрольно-ревiзiйної роботи, заступник генерального директора з економiки i управлiння, голова правлiння, перший заступник генерального директора iз зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, заступник генерального директора з персоналу, начальник вiддiлу аналiзу, планування та бюджетiв. За сумiсництвом працює на посадi голови правлiння ПрАТ "Бориспiльський автозавод", мiсцезнаходження Київська обл., Бориспiльський р-н, с. Пролiски, вул. Броварська, буд. 4.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гусев Вiктор Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 186761 06.01.1998 Ворошиловський РВ УМВС м.Донецька

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут

6) стаж керівної роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Корпорацiя "Еталон", директор Департаменту маркетингу.

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2013 5 рокiв

9) Опис

Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки: - Контролює дотримання Товариством законодавства України; - Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - Виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. I у натуральнiй формi. Переобрано членом Ревiзiйної комiсiї 16.04.2013 Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 18. Перелiк попереднiх посад - гiрничий майсетер; директор фiлiї; директор ТОВ. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор департаменту Корпорацiї "Еталон", м.Київ, вул. Миколи Кравченка, буд. 17, оф.73.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Некрасов Дмитро Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, Iнститут iнтелектуальної власностi та права

6) стаж керівної роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП ТОВ "Мiжнародна консалтингова компанiя - оцiнка", директор департаменту.

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2013 5 рокiв

9) Опис

Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки: - Контролює дотримання Товариством законодавства України; - Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - Виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Переобрано членом Ревiзiйної комiсiї 16.04.2013 Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керiвної роботи - 22. Перелiк попереднiх посад - вiце-президент благодiйного фонду, директор департаменту, директор. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор департаменту Корпорацiї "Еталон", м.Київ, вул. Миколи Кравченка, буд. 17, оф.73.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вodmin AG

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

0

5) освіта**

д/н

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2013 1 рiк

9) Опис

Як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1. Здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства, а також контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв. 2. Затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання. 3. Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам, а також проекту порядку розподiлу прибутку. 4. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема: 1) Положення про порядок створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства; 2) Положення про фонди Товариства; 3) Положення про персонал Товариства; 4) Положення про порядок виплати дивiдендiв; 5) Положення про порядок складання та реєстрацiї доручень на право представництва iнтересiв акцiонерiв у загальних зборах акцiонерiв Товариства; 6) Положення про порядок складання i подачi заяв акцiонерами Товариства; 7) Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю; 8) Положення про вiдповiдальнiсть посадових осiб Товариства; 9) Положення про цiннi папери Товариства; 10) Положення про порядок висування кандидатур у органи управлiння Товариства; 11) Положення про органiзацiю звiтностi Товариства; 12) Положення про порядок розроблення i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; 13) Положення про порядок погодження господарських договорiв; 14) Положення про Контролерiв; 15) Положення про конфiденцiйну iнформацiю; 16) Положення про здiйснення закупiвель; 17) Положення про премiювання; 18) Положення про конфлiкт iнтересiв; 19) Положення про операцiї з пов'язаними особами; 20) Положення про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв; 21) Положення про засади проведення кадрової полiтики Товариства; 22) Положення про фонди Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 5. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 6. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом. 7. Призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою). 8. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Погодження, за поданням правлiння Товариства i надання для затвердження Загальними зборами умов випуску (емiсiї) та розповсюдження акцiй Товариства. 9. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 11. Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами. 12. Прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 13. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених законом. 14. Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння. 15. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення порядку, умов та розмiру їх винагороди. 16. Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництва та вiддiлень, а також здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення цих ревiзiй та перевiрок. 17. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, в тому числi - у випадку систематичного (або одноразового грубого) невиконання ним рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятих вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, а також з iнших пiдстав, передбачених Статутом, умовами контракту та чинним законодавством. 18. Прийняття рiшення про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 19. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння як колегiального органу. 20. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства. 21. Затвердження органiзацiйної структури Товариства. 22. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень та внесення змiн до них. Погодження поданих Правлiнням пропозицiй про призначення, звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. Визначення умов оплати їх працi. 23. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем. 24. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом. 25. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 26. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом. 27. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до закону. 28. Вирiшення питань про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань, про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв та надання повноважень Головi правлiння на здiйснення вiдповiдних правочинiв вiд iменi Товариства окрiм випадкiв, передбачених законом. Надання повноваження Головi правлiння або представнику Товариства на участь вiд iменi Товариства в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств та голосування з питань вiдчуження належних їм активiв. 29. Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй).Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Правлiння Товариства щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Правлiння Товариства, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. 30. Прийняття рiшення про: o вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства o вчинення правочинiв поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик, купiвлi та продажу нерухомого майна на суму що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. o надання повноваження Головi правлiння на здiйснення вiд iменi Товариства вказаних вище правочинiв та на здiйснення цивiльно-правових угод, господарських операцiй, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. 31. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 32. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 33. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 34. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 35. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону. 36. Розгляд щоквартальних та рiчних звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 37. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду, або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв. 38. Прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 39. Визначення умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з посадовими особами та членами органiв Товариства (крiм випадкiв, коли цi повноваження вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв), визначення особи та надання повноважень на їх пiдписання вiд iменi Товариства або розiрвання. 40. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) призначення Контролерiв за окремими напрямами дiяльностi (внутрiшнiх аудиторiв), виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, Контролерами (службою внутрiшнього аудиту) та зовнiшнiм аудитором. 41. Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю, Контролерами зовнiшнiх експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю. 42. Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства. 43. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом. Наглядова рада також розглядає та затверджує: 1) Розмiр (нормативи) фондiв Товариства, в тому числi, розмiр фонду оплати працi. 2) За поданням Правлiння, перелiки вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. Наглядова рада контролює дiяльнiсть створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Переобрано до складу Наглядової Ради черговими Загальними зборми акцiонерiв (Протокол вiд 16.04.2013 р.).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iвченко Сергiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 264426 27.08.1996 Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник Голови Правлiння з якостi ПрАТ "Бориспiльський автозавод"

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.04.2013 1 рiк

9) Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме: 1) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання. 2) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства. 3) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом. 4) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. 5) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами. 6) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства. 7) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства. 8) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. 9) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства. 10) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством. 11) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства. 12) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства. 13) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй. 14) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства. 16) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 17) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 18) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв. 19) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. 20) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. 21) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. 22) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору. 23) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад - начальник вiддiлу. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Переобрано членом Правлiння рiшенням Наглядової Ради 02.04.2014 р. Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Секретар Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Логiстичний центр "ЕТАЛОН"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

34618954

4) рік народження**

0

5) освіта**

 

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2013 1 рiк

9) Опис

Як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1. Здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства, а також контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв. 2. Затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання. 3. Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам, а також проекту порядку розподiлу прибутку. 4. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема: 1) Положення про порядок створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства; 2) Положення про фонди Товариства; 3) Положення про персонал Товариства; 4) Положення про порядок виплати дивiдендiв; 5) Положення про порядок складання та реєстрацiї доручень на право представництва iнтересiв акцiонерiв у загальних зборах акцiонерiв Товариства; 6) Положення про порядок складання i подачi заяв акцiонерами Товариства; 7) Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю; 8) Положення про вiдповiдальнiсть посадових осiб Товариства; 9) Положення про цiннi папери Товариства; 10) Положення про порядок висування кандидатур у органи управлiння Товариства; 11) Положення про органiзацiю звiтностi Товариства; 12) Положення про порядок розроблення i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; 13) Положення про порядок погодження господарських договорiв; 14) Положення про Контролерiв; 15) Положення про конфiденцiйну iнформацiю; 16) Положення про здiйснення закупiвель; 17) Положення про премiювання; 18) Положення про конфлiкт iнтересiв; 19) Положення про операцiї з пов'язаними особами; 20) Положення про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв; 21) Положення про засади проведення кадрової полiтики Товариства; 22) Положення про фонди Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 5. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 6. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом. 7. Призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою). 8. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Погодження, за поданням правлiння Товариства i надання для затвердження Загальними зборами умов випуску (емiсiї) та розповсюдження акцiй Товариства. 9. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 11. Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами. 12. Прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 13. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених законом. 14. Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння. 15. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення порядку, умов та розмiру їх винагороди. 16. Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництва та вiддiлень, а також здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення цих ревiзiй та перевiрок. 17. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, в тому числi - у випадку систематичного (або одноразового грубого) невиконання ним рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятих вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, а також з iнших пiдстав, передбачених Статутом, умовами контракту та чинним законодавством. 18. Прийняття рiшення про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 19. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння як колегiального органу. 20. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства. 21. Затвердження органiзацiйної структури Товариства. 22. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень та внесення змiн до них. Погодження поданих Правлiнням пропозицiй про призначення, звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. Визначення умов оплати їх працi. 23. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем. 24. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом. 25. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 26. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом. 27. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до закону. 28. Вирiшення питань про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань, про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв та надання повноважень Головi правлiння на здiйснення вiдповiдних правочинiв вiд iменi Товариства окрiм випадкiв, передбачених законом. Надання повноваження Головi правлiння або представнику Товариства на участь вiд iменi Товариства в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств та голосування з питань вiдчуження належних їм активiв. 29. Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй).Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Правлiння Товариства щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Правлiння Товариства, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. 30. Прийняття рiшення про: o вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства o вчинення правочинiв поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик, купiвлi та продажу нерухомого майна на суму що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. o надання повноваження Головi правлiння на здiйснення вiд iменi Товариства вказаних вище правочинiв та на здiйснення цивiльно-правових угод, господарських операцiй, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. 31. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 32. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 33. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 34. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 35. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону. 36. Розгляд щоквартальних та рiчних звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 37. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду, або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв. 38. Прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 39. Визначення умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з посадовими особами та членами органiв Товариства (крiм випадкiв, коли цi повноваження вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв), визначення особи та надання повноважень на їх пiдписання вiд iменi Товариства або розiрвання. 40. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) призначення Контролерiв за окремими напрямами дiяльностi (внутрiшнiх аудиторiв), виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, Контролерами (службою внутрiшнього аудиту) та зовнiшнiм аудитором. 41. Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю, Контролерами зовнiшнiх експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю. 42. Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства. 43. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом. Наглядова рада також розглядає та затверджує: 1) Розмiр (нормативи) фондiв Товариства, в тому числi, розмiр фонду оплати працi. 2) За поданням Правлiння, перелiки вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. Наглядова рада контролює дiяльнiсть створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Переобрано до складу Наглядової Ради черговими Загальними зборми акцiонерiв (Протокол вiд 16.04.2013 р.).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "БОДМIН-УКРАЇНА"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

32162384

4) рік народження**

0

5) освіта**

 

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2013 1 рiк

9) Опис

Як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1. Здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства, а також контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв. 2. Затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання. 3. Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам, а також проекту порядку розподiлу прибутку. 4. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема: 1) Положення про порядок створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства; 2) Положення про фонди Товариства; 3) Положення про персонал Товариства; 4) Положення про порядок виплати дивiдендiв; 5) Положення про порядок складання та реєстрацiї доручень на право представництва iнтересiв акцiонерiв у загальних зборах акцiонерiв Товариства; 6) Положення про порядок складання i подачi заяв акцiонерами Товариства; 7) Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю; 8) Положення про вiдповiдальнiсть посадових осiб Товариства; 9) Положення про цiннi папери Товариства; 10) Положення про порядок висування кандидатур у органи управлiння Товариства; 11) Положення про органiзацiю звiтностi Товариства; 12) Положення про порядок розроблення i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; 13) Положення про порядок погодження господарських договорiв; 14) Положення про Контролерiв; 15) Положення про конфiденцiйну iнформацiю; 16) Положення про здiйснення закупiвель; 17) Положення про премiювання; 18) Положення про конфлiкт iнтересiв; 19) Положення про операцiї з пов'язаними особами; 20) Положення про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв; 21) Положення про засади проведення кадрової полiтики Товариства; 22) Положення про фонди Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 5. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 6. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом. 7. Призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою). 8. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Погодження, за поданням правлiння Товариства i надання для затвердження Загальними зборами умов випуску (емiсiї) та розповсюдження акцiй Товариства. 9. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 11. Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами. 12. Прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 13. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених законом. 14. Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння. 15. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення порядку, умов та розмiру їх винагороди. 16. Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництва та вiддiлень, а також здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення цих ревiзiй та перевiрок. 17. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, в тому числi - у випадку систематичного (або одноразового грубого) невиконання ним рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятих вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, а також з iнших пiдстав, передбачених Статутом, умовами контракту та чинним законодавством. 18. Прийняття рiшення про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 19. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння як колегiального органу. 20. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства. 21. Затвердження органiзацiйної структури Товариства. 22. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень та внесення змiн до них. Погодження поданих Правлiнням пропозицiй про призначення, звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. Визначення умов оплати їх працi. 23. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем. 24. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом. 25. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 26. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом. 27. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до закону. 28. Вирiшення питань про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань, про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв та надання повноважень Головi правлiння на здiйснення вiдповiдних правочинiв вiд iменi Товариства окрiм випадкiв, передбачених законом. Надання повноваження Головi правлiння або представнику Товариства на участь вiд iменi Товариства в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств та голосування з питань вiдчуження належних їм активiв. 29. Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй).Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Правлiння Товариства щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Правлiння Товариства, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. 30. Прийняття рiшення про: o вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства o вчинення правочинiв поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик, купiвлi та продажу нерухомого майна на суму що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. o надання повноваження Головi правлiння на здiйснення вiд iменi Товариства вказаних вище правочинiв та на здiйснення цивiльно-правових угод, господарських операцiй, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. 31. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 32. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 33. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 34. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 35. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону. 36. Розгляд щоквартальних та рiчних звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 37. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду, або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв. 38. Прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 39. Визначення умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з посадовими особами та членами органiв Товариства (крiм випадкiв, коли цi повноваження вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв), визначення особи та надання повноважень на їх пiдписання вiд iменi Товариства або розiрвання. 40. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) призначення Контролерiв за окремими напрямами дiяльностi (внутрiшнiх аудиторiв), виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, Контролерами (службою внутрiшнього аудиту) та зовнiшнiм аудитором. 41. Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю, Контролерами зовнiшнiх експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю. 42. Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства. 43. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом. Наглядова рада також розглядає та затверджує: 1) Розмiр (нормативи) фондiв Товариства, в тому числi, розмiр фонду оплати працi. 2) За поданням Правлiння, перелiки вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. Наглядова рада контролює дiяльнiсть створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Переобрано до складу Наглядової Ради черговими Загальними зборми акцiонерiв (Протокол вiд 16.04.2013 р.).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ральченко Ольга Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 792415 07.04.2000 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, закiнчила Київський автомобiльно-дорожний iнститут

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "Чернiгiв-Теплоцентраль". За сумiсництвом працює головним бухгалтером ТОВ "Чернiгiв-Теплоцентраль".

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.07.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обовязки - органiзацiя i забезпечення облiковоъ полiтики, ведення бухгалтерського i податкового облiку вiдповiдно до вимог законодавства. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад - начальник вiддiлу труда i зарплати, начальник планово-фiнансового вiддiлу, головний бухгалтер, заступник директора по економiцi i фiнансам, директор, заступник директора фiнансового департаменту. Призначено на посаду з 15.07.2011 р. Посади, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах - головний бухгалтер ТОВ "Чернiгiв-Теплоцентраль", 14007 м.Чернiгiв, проспект Миру, 312., директор ТОВ "Укрконт" 14007 м.Чернiгiв, проспект Миру, 312.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Биченкова Валентина Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 982226 24.11.1998 Харкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища Одеський iнститут Народного господарства

6) стаж керівної роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Корпорацiї "Еталон", директор контрольно-ревiзiйного Департаменту

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2013 5 рокiв

9) Опис

Як голова Ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки: - Контролює дотримання Товариством законодавства України; - Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - Виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Посади, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах - Корпорацiї "Еталон", директор контрольно-ревiзiйного Департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiй посад - Корпорацiї "Еталон", директор контрольно-ревiзiйного Департаменту. Обрано членом ревiзiйної комiсiї загальними зборами (Протокол вiд 16.04.2011р.), обрано головою ревiзiйної комiсiї (Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 16.04.2013 р.).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.